融资完成情况 - 公司完成第二轮非经纪私募融资 额外发行50万单位 每单位价格0.60加元 融资总额30万加元[1] - 两轮融资共发行5,501,999单位 融资总额达3,301,199.40加元 本次融资获得超额认购[1] 融资工具结构 - 每个融资单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价为1.00加元 有效期18个月[2] - 所有发行证券将受四个月零一天禁售期限制[2] 中介机构报酬 - 公司向合格引荐人支付合计1.8万加元现金佣金及3万份经纪人认股权证[3] - 经纪人权证行权价1.00加元 有效期18个月[3] 公司战略定位 - 公司前身为Madison Metals Inc 现转型为关键矿物和上游能源公司 专注于清洁能源和先进技术领域[4] - 通过Howells Lake锑金项目扩大对关键矿物锑的布局 锑是目前需求最旺盛的关键矿物之一[4] 资产组合构成 - 公司勘探组合包括加拿大锑金勘探潜力和非洲纳米比亚铀矿投资权益[4] - 依托管理团队专业经验和优质资源资产 公司战略定位满足全球关键矿物和金属需求增长[4] 业务模式特点 - 公司通过技术、管理和金融专业能力升级和创造高价值项目 推动增长并为股东创造价值[4]

融资完成情况 - 公司完成超额认购的非经纪私募融资 发行5,001,999个单位 每股价格0.60加元 融资总额达3,001,199.40加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价为1.00加元 有效期18个月 [2] - 一位董事参与投资6万加元 获得10万个单位 构成关联方交易 [2] 资金用途与项目规划 - 融资资金将用于Howells Lake锑金项目勘探活动以及一般行政支出 [5] - 公司通过新增Howells Lake项目扩大对关键矿物锑的布局 锑是目前需求最旺盛的关键矿物之一 [6] 公司战略定位 - 公司前身为Madison Metals Inc 现转型为关键矿物和上游能源公司 专注于清洁能源和先进技术领域 [6] - 资产组合包括加拿大锑金勘探项目和非洲纳米比亚铀矿投资 拥有经验丰富的管理团队和优质资源资产 [6] - 通过技术、管理和金融专业能力升级并创造高价值项目 推动增长并为股东创造价值 [6] 交易相关细节 - 向关联方发行单位符合MI 61-101豁免条款 因交易价值未超过公司市值的25% [3] - 支付中介费用合计180,072加元现金和299,100份经纪人认股权证 行权价1.00加元 [4] - 所有发行证券将受四个月零一天禁售期限制 [4]

融资安排 - 公司宣布进行私募融资，计划发行最多3,400,000单位，每单位价格为0.60加元，总融资额最高达2,040,000加元 [1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证，认股权证可在18个月内以1.00加元价格认购1股普通股 [2] - 融资预计于2025年8月18日左右完成，需满足监管批准等条件 [3] 资金用途 - 融资所得将用于Howells Lake锑金项目的验证钻探、许可申请、强化资产负债表、企业战略推进及一般营运资金 [3] 董事会变动 - 因Suzanne Wood和Victoria Donato在2025年7月21日年度股东大会上未获足够连任票数，董事会现由Duane Parnham等四人组成 [4] - 公司创始人兼CEO对离任董事的贡献表示感谢 [4] 公司业务定位 - 公司专注于关键矿物和上游能源领域，Howells Lake锑金项目增强了其在紧缺矿物锑领域的布局 [5] - 业务组合包括加拿大锑金勘探和非洲纳米比亚铀矿投资，通过技术与管理优势打造高价值项目 [5] 公司信息渠道 - 详细信息可通过公司官网criticaloneenergy.com及SEDAR+平台www.sedarplus.ca获取 [6]

文章核心观点 公司完成非经纪融资私募配售，发行250万单位证券获100万加元收益，资金将用于项目勘探及行政开支 [1][4] 分组1：私募配售情况 - 公司完成非经纪融资，发行250万单位证券，每单位0.4加元，总收益100万加元 [1] - 每单位含1股普通股和半份认股权证，每份认股权证可在18个月内以0.6加元购买1股普通股 [2] - 一名董事参与配售，获23万单位，价值9.2万加元，构成关联方交易 [2] 分组2：关联方交易说明 - 关联方交易符合MI 61 - 101豁免估值和少数股东批准要求，因其公平市值未超公司市值25% [3] 分组3：证券限制及费用 - 配售发行的证券有4个月零1天锁定期 [4] - 公司支付现金找头费5.54万加元 [4] 分组4：资金用途 - 私募配售收益用于公司豪厄尔斯湖锑金项目勘探及一般行政开支 [4] 分组5：公司介绍 - 公司是专注关键矿物和上游能源的公司，有豪厄尔斯湖项目，业务涉及加拿大锑金勘探和纳米比亚铀投资 [5]