罚款事件概述 - 加拿大金融交易与报告分析中心对加密货币交易所Cryptomus的母公司Xeltox Enterprises处以近1.77亿美元罚款 [1][2] - 此次罚款金额为176,960,190美元，是该加拿大监管机构有史以来开出的最大金额罚单 [3] - 罚款原因是公司未能遵守《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》第1部分及相关规定 [2] 具体违规行为 - 公司仅在2024年7月就未能提交1,068次可疑交易报告 [2] - 同月，公司未报告价值超过10,000美元的虚拟货币交易，次数达1,518次 [3] - 多项违规与儿童性虐待材料贩卖、欺诈、勒索软件支付和逃避制裁等犯罪活动相关联 [4] 监管立场与行业风险 - 监管机构警告数字资产行业存在脆弱性，若未实施适当的反洗钱和反恐怖主义融资合规控制，整个行业易被非法行为者利用 [5] - 随着加拿大虚拟货币行业持续快速扩张，与洗钱、恐怖主义融资和逃避制裁相关的风险也在增加 [5] - 监管机构正强化稳健合规框架的重要性，以保护民众并维护加拿大金融体系的完整性 [6]