诉讼案件 - 渣打银行在新加坡面临由清算人提起的诉讼 清算人试图从马来西亚主权财富基金1MDB追回资金 [1] - 诉讼指控渣打银行在10多年前协助对1MDB实施欺诈 [2] - 渣打银行否认这些指控 表示尚未收到法律文件但拒绝接受相关主张 [4] 资金挪用细节 - 金融服务公司Kroll试图追回2009至2014年间从1MDB被盗的45亿美元 [2] - 诉讼指控渣打银行在此期间允许超过100笔银行内部转账 帮助掩盖被盗资金的流动 同时忽视了明显的危险信号 [3] - 清算人称这些转账显示出严重违规和控制失效 使得马来西亚政府高层人员能够挪用公共资金 [3] 历史背景 - 2016年美国司法部提起诉讼 涉及1MDB数十亿美元的国际洗钱丑闻 指控资金被用于购买美国豪华房地产 珠宝以及游艇和飞机租赁 [5] - 2009至2015年间 超过35亿美元的1MDB资金被高层官员及其同伙挪用 [6] - 1MDB丑闻导致马来西亚前总理政治垮台以及一些高盛银行家被定罪 [6] 监管处罚 - 2016年12月 新加坡金融管理局发现渣打银行反洗钱程序存在缺陷 对其处以520万新加坡元(当时约合350万美元)罚款 [7]