执法行动与资产冻结 - 印度执法局宣布，在一起涉及信实通信有限公司的涉嫌洗钱案中，临时冻结了多处资产，总价值1452.51亿卢比 [1][2] - 被冻结的资产包括位于孟买新城的Dhirubhai Ambani知识城和Millennium商务园的楼宇，以及位于浦那、金奈和布巴内什瓦尔的地块和建筑 [2] - 此前，执法局已在涉嫌银行欺诈案中冻结了信实通信、信实商业金融和信实家庭金融的资产，价值超过7545亿卢比 [2] 案件背景与调查 - 此次调查基于印度中央调查局提交的一份第一信息报告，该报告依据《印度刑法典》和《防止腐败法》对信实通信及某些个人提出指控 [3] - 执法局指控信实通信及其集团公司自2010-2012年间起从国内外贷款机构获得贷款，目前未偿还总金额高达40185亿卢比，已有九家银行宣布该集团贷款账户存在欺诈 [8] 涉嫌资金挪用细节 - 调查发现，集团内一家公司从一家银行获得的贷款被用于偿还其他公司从其他银行的贷款、转移给关联方以及投资共同基金，这违反了贷款批准函的条款 [9] - 具体而言，信实通信及其集团公司被指控将超过13600亿卢比用于贷款展期，超过12600亿卢比被转移给关联方，超过180亿卢比投资于定期存款或共同基金，这些资金随后被大量清算并重新转入集团实体 [10] - 执法局还指控发现了为向关联方输送资金而大量滥用票据贴现的情况 [10] 信实集团的回应与澄清 - 安尼尔·安巴尼的信实集团发言人表示，根据执法局的声明，被冻结的资产属于信实通信，而该公司自2019年（即过去六年来）已不再是信实集团的一部分 [4] - 该公司已进行企业破产解决程序超过六年，所有相关事宜目前正由印度国家公司法法庭和印度最高法院审理 [5] - 信实通信目前由印度国家银行牵头的债权人委员会监督下的破产解决专业人士管理，安尼尔·D·安巴尼已于2019年辞职，与公司无关 [6] - 集团声明称，此次资产冻结令对信实基础设施和信实电力的运营、业绩或未来前景没有实质性影响，两家公司继续照常运营 [7] - 安尼尔·D·安巴尼也已超过三年半未在信实基础设施或信实电力的董事会任职 [7] 案件总览与执法目标 - 执法局表示，在这些案件中被冻结的资产总额达到899.7亿卢比 [11] - 该机构正积极追究金融犯罪者，并致力于将犯罪所得归还给合法的索赔人 [11]

Ambani once led one of India’s most visible corporate empires, the Reliance ADA Group, spanning telecom, power, infrastructure and finance. For much of the early 2000s, his ventures symbolised post-liberalisation ambition. Over the past decade, and particularly in the past few years, the group has been under sustained financial and legal strain. What began as a crisis of debt and operational decline has spiralled into a complex tangle of fraud allegations, money-laundering probes and asset seizures.The Enf ...

(Bloomberg) -- Singapore’s High Court has stopped foreign liquidators from suing Standard Chartered Plc and BSI Bank Ltd. over transactions allegedly linked to the Malaysian sovereign wealth fund 1Malaysia Development Bhd. “The outcome does leave the applicants without easy recourse against the respondents, in respect of apparently dubious transactions,” the city-state’s court said in a judgment last week.  A Standard Chartered spokesperson said the bank welcomed the court’s decision. Liquidators began ...

诉讼案件 - 渣打银行在新加坡面临由清算人提起的诉讼 清算人试图从马来西亚主权财富基金1MDB追回资金 [1] - 诉讼指控渣打银行在10多年前协助对1MDB实施欺诈 [2] - 渣打银行否认这些指控 表示尚未收到法律文件但拒绝接受相关主张 [4] 资金挪用细节 - 金融服务公司Kroll试图追回2009至2014年间从1MDB被盗的45亿美元 [2] - 诉讼指控渣打银行在此期间允许超过100笔银行内部转账 帮助掩盖被盗资金的流动 同时忽视了明显的危险信号 [3] - 清算人称这些转账显示出严重违规和控制失效 使得马来西亚政府高层人员能够挪用公共资金 [3] 历史背景 - 2016年美国司法部提起诉讼 涉及1MDB数十亿美元的国际洗钱丑闻 指控资金被用于购买美国豪华房地产 珠宝以及游艇和飞机租赁 [5] - 2009至2015年间 超过35亿美元的1MDB资金被高层官员及其同伙挪用 [6] - 1MDB丑闻导致马来西亚前总理政治垮台以及一些高盛银行家被定罪 [6] 监管处罚 - 2016年12月 新加坡金融管理局发现渣打银行反洗钱程序存在缺陷 对其处以520万新加坡元(当时约合350万美元)罚款 [7]