年度股东大会决议摘要 - 图利基维公司于2025年4月24日在赫尔辛基举行了年度股东大会 [1] 财务与利润分配 - 股东大会批准了2024财年财务报表 [2] - 股东大会授权董事会从已投资非限制性权益储备中分配资金 最高额度为每股A股0.01欧元 每股K股0.0083欧元 [3] 董事会与审计师任命 - 董事会成员人数定为七人 [7] - 重新选举了六位现任董事会成员：Jaakko Aspara, Niko Haavisto, Satoko Taguma, Tarmo Tuominen, Jyrki Tähtinen 和 Heikki Vauhkonen [7] - 选举Panu Paappanen为新任董事会成员 [7] - 选举KPMG Oy Ab为审计机构 由授权公共会计师Heli Tuuri担任负责审计师 [8] 董事会薪酬与费用 - 每位董事会成员的年薪酬为22,000欧元 将以公司A系列股形式支付 公司将在2025年12月31日前从交易所购买股票 [4] - 除非董事会事先逐案明确许可 董事会成员在任期结束前不得转让所获股份 年薪酬也可全部或部分以现金支付 [5] - 董事会主席每月额外获得4,500欧元的薪酬 [5] - 审计委员会和提名委员会成员每次会议费用为350欧元 审计委员会主席每次会议费用为700欧元 [6] 董事会组织架构 - 在股东大会后的组织会议上 董事会选举Jyrki Tähtinen为主席 [14] - 选举Jyrki Tähtinen为提名委员会主席 Heikki Vauhkonen和Niko Haavisto为成员 [14] - 选举Niko Haavisto为审计委员会主席 Jaakko Aspara和Panu Paappanen为成员 [14] 股份发行与授权 - 股东大会授权董事会根据其提案决定发行新股或公司持有的自有股 [9] - 授权包括进行有偿或无偿配股 可按股东现有持股比例进行 或在有重要财务理由时通过定向发行偏离股东优先认购权 [9] - 授权还包括向公司本身无偿发行股份 但发行数量不得超过公司全部股份的十分之一 [10] - 授权还包括发行《公司法》第10章第1节所述的特殊权利 使其持有人有权有偿认购新股或公司持有的自有股 [11] - 基于此授权 总计可发行的A系列股不超过10,437,748股 K系列股不超过1,536,500股 总计不超过11,974,248股 [12] - 此次股份发行授权有效期至2026年年度股东大会 但最迟不超过2026年6月30日 [13] 其他决议事项 - 股东大会批准了公司治理机构的薪酬报告 该决议为建议性 [2] - 股东大会接受了董事会关于授权其决定发行新股、公司自有股以及期权和其他赋予股份权利的特殊权利的提案 [2]