执法行动与资金追回 - 印度执法局已促成向翠鸟航空有限公司前雇员支付长期拖欠的工人款项311.67亿印度卢比[7] - 该款项源于金奈债务回收法庭第一庭恢复官于2025年12月12日发布的命令，要求释放从先前已归还给印度国家银行的被扣押股份出售所得的资金[1][7] - 这笔款项将转移给官方清算人，用于分发给翠鸟航空的前雇员[1][7] 案件调查与资产扣押 - 执法局的调查基于印度中央调查局就银行欺诈和刑事阴谋等《防止洗钱法》附表所列罪行对翠鸟航空、其发起人维贾伊·马尔雅及相关实体提起的首次信息报告而启动[2][7] - 调查发现，翠鸟航空所获贷款的大部分被用于偿还其他银行和贷款机构的现有债务、结算印度银行贴现的单据，以及以支付租赁租金和购买飞机零件为名向国外汇出巨额资金[7] - 在调查过程中，执法局根据《防止洗钱法》第5(1)条临时扣押了维贾伊·马尔雅、翠鸟航空及相关实体的财产和资产，总计5042亿印度卢比，此外还根据《刑事诉讼法》第83条扣押了价值1694.52亿印度卢比的财产[5][7] 法律诉讼与当事人状态 - 基于调查结果，执法局根据2002年《防止洗钱法》的规定对维贾伊·马尔雅、翠鸟航空及相关实体提起了起诉申诉[6][7] - 随后，维贾伊·马尔雅于2019年1月根据2018年《逃逸经济罪犯法》被宣布为逃逸经济罪犯[6][7]

On Wednesday, Manhattan federal prosecutors unsealed an indictment against two Tricolor executives. Founder Daniel Chu and COO David Goodgame were charged with "systematically defrauding" lenders. Tricolor's collapse left banks exposed to hundreds of millions in loan losses. By August 2025, top executives of auto lender Tricolor knew they were in trouble: The company had pledged approximately $2.2 billion of collateral to lenders and investors, but only had approximately $1.4 billion of real collat ...