案件概况 - 英国南华克刑事法院于2025年11月11日宣判，47岁的钱志敏因洗钱罪被判处11年8个月监禁 [1] - 此案涉及金额高达46亿英镑（折合人民币430亿元），受害者约12.8万名，是英国史上最大规模的比特币洗钱案 [1][5] - 钱志敏通过其在天津注册的“蓝天格锐信息科技有限公司”骗取公众资金，国内认定其涉嫌非法吸收公众存款罪 [1] 欺诈手段与资金募集 - 2014年，钱志敏成立“蓝天格锐”，以“人工智能 + 比特币挖矿 + 高收益理财”为旗号，宣称年化收益100% [5] - 公司通过在全国31个省市举办理财宣讲会，租用五星级酒店会议厅并邀请“区块链专家”站台的方式进行推广 [5] - 短短三年内，项目吸引了约12.8万名投资者，吸收资金达46亿英镑（约430亿元人民币） [5] 资金转移与潜逃路径 - 钱志敏通过“火币网”等渠道将募集资金兑换为比特币，在中国警方介入前累计购入超过7万枚比特币 [8] - 至2018年10月31日，其控制的七个钱包共持有71,417枚比特币，这些资产被转移至境外 [8] - 2017年7月26日，钱志敏携带加密钱包笔记本电脑离境，经多国辗转后于9月化名“Yadi Zhang”抵达英国 [8] - 装有大量比特币钱包的电脑由其助手温简（Jian Wen）分别于2017年10月20日和11月29日从泰国取回，资产迁移与人员行动分离以规避审查 [8] 洗钱与变现手法 - 采用链上转移与多钱包分散策略，将比特币分散到多个钱包并多次转移，形成复杂的转移网络 [13] - 通过将比特币转换为其他加密货币（如USDT），再分批转给境外合伙人，最终兑换为阿联酋迪拉姆、英镑等法定货币并入账海外银行账户 [14] - 在迪拜和伦敦尝试通过购置并转售高价房产的方式“洗白”加密资产 [14] - 使用现金与加密货币支付租金、员工费用及奢侈消费（如一次性花费12万英镑购买两块豪表）以分散资金来源 [11][14] - 雇佣“隐身团队”并提供高额报酬，通过合同或第三方账户掩盖最终受益人身份 [11][14] 落网与定罪关键 - 2024年初，钱志敏动用一个休眠五年的比特币钱包，转出8.2枚比特币，警方通过链上追踪技术发现该笔交易并锁定其行踪 [16] - 2024年4月22日，钱志敏在约克落网，警方在其住处查获四个加密钱包（当日价值超过6200万英镑）、两本假护照及大量现金 [17][18] - 英国法院根据《2002年犯罪所得法》量刑，认定钱志敏为主谋，犯罪手法具有高度复杂性和跨国性，刑期基点定为13年半 [21][22] - 因钱志敏在庭审首日认罪、配合警方解锁钱包等因素，最终刑期减至11年8个月 [23] - 其助手林成福因协助洗钱67.7枚比特币（约280万英镑），被判4年11个月 [24] 资产追缴挑战与司法合作 - 英国皇家检察署已冻结6.1万枚比特币，并将依据《POCA》第281条启动民事追缴程序，允许受害人申索权益 [26] - 受害者追缴资产面临高举证门槛，需证明其投入的法币与被冻结比特币存在可追溯的法律关系，且需要复杂的证据类型和高昂成本 [26][27][28] - 此案成为中英司法合作的“试金石”，英国警方称调查成功离不开与中国执法部门的前所未有的合作 [31] - 资产返还问题上双方存在分歧，英国主张依据国内法处理，中国则强调受害者财产权优先 [31] 行业影响与警示 - 案件表明比特币的“隐匿神话”被击碎，每一笔加密货币交易都会留下痕迹，链上资金流可追可溯 [34][35][36] - 为全球执法机关提供了样本，证明加密货币并非无法监管，技术与司法协作到位即可追踪 [36]