IPO进程更新 - 公司IPO辅导机构中信证券于近期提交了第一期辅导工作进展情况报告 [1] - 辅导期自2025年7月18日开始至报告出具日结束 [7] - 中信证券计划在2025年10月至12月对公司是否达到发行上市条件进行综合评估并协助准备上市申请文件 [13] 辅导工作内容 - 辅导内容主要包括三方面：持续进行现场尽职调查、督促公司进行规范运行、传达最新监管动态 [7] - 尽职调查由中信证券联合德恒律师、容诚会计师共同进行，通过收集材料、走访客户供应商、访谈股东、核查资金流水等方式全面核查公司基本情况、历史沿革、经营模式及财务会计 [7] - 辅导工作通过日常交流、召开会议、组织培训、问题诊断等多种形式开展 [7] 公司治理与结构变动 - 公司于2025年第五次临时股东会审议通过了《关于公司更名的议案》，决定更名为“宇树科技股份有限公司”，目前正在办理工商变更登记 [4] - 同次股东会审议通过了《关于选举公司独立董事暨调整董事会成员的议案》及《关于取消公司监事会的议案》 [8] - 原董事秦诗春、王其鑫、赵永政已在股东会前辞任，原监事吴江、李文杨、朱嘉也不再是接受辅导人员 [8] - 新增独立董事李宗彦、倪晨凯、宋华盛三人为接受辅导人员 [8] - 公司企业制度建设与法人治理结构日趋完善，治理水平有效提高 [10] 下一阶段辅导安排 - 辅导人员预计不会发生变化 [13] - 下一阶段工作重点包括进一步开展全面尽职调查，以及持续关注公司重大变化 [13] - 全面尽职调查将继续对法律、业务、财务等方面进行，并通过细节测试、内控测试、资金流水核查及访谈走访等方式深入核查与规范 [13] - 对于公司发生的重大事项，辅导机构将及时向中国证监会浙江监管局报告 [13] 募投项目与战略规划 - 辅导工作小组协助公司管理层对计划募集资金投资项目进行论证分析，确保其符合公司未来发展战略 [1] - 论证分析结合了行业发展趋势、公司自身竞争优势及未来发展规划 [1]