本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书顾宝兴先生出席了会议；其他高管列席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 （一）股东会召开的时间：2026年1月7日 （二）股东会召开的地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》 审议结果：通过 三、律师见证情况 1、上述议案为普通决议事项，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持 有效表决权股份总数的过半数表决通过； 2 ...