核心事件 - 太子集团创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕 并已被遣送回中国接受调查[1] 公司背景与业务 - 陈志为福建籍华裔 于2009年进入柬埔寨市场 2015年正式成立太子集团[5] - 公司在短短十年间打造出涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域的商业版图[5] - 集团旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司[5] - 公司自称为跨国商业集团 在柬埔寨布局度假村与酒店等项目[5] 涉嫌犯罪活动详情 - 美国当局指控太子集团涉及大规模投资诈骗、洗钱等跨国犯罪 并申请没收陈志持有的约150亿美元比特币资产[4] - 集团被指控使用虚假招聘广告诱骗工人 然后以酷刑强迫他们进行电信诈骗[5] - 工人诱骗受害者转移加密货币 以承诺巨额投资回报[5] - 自2015年起 陈志利用集团遍布30多个国家/地区的商业网络作掩护 在柬埔寨秘密建造并运营至少十个强制劳动诈骗园区[5] - 来自世界各地的工人被诱骗至园区 遭到囚禁、酷刑 并被迫从事大规模的加密货币投资诈骗活动 骗取了数十亿美元[5] - 园区内设有专业的“手机农场”以最大化诈骗效率 其中两个设施就拥有1250部手机 控制着约76000个社交媒体账户[5] 暴力与贿赂指控 - 公司频繁使用暴力手段维护诈骗基地运转 陈志曾批准殴打一名“制造麻烦”的人[6] - 起诉书包含了陈志保存的显示暴力手段的图像 多人身上可见明显伤痕[6] - 起诉书称 2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道与太子集团有关[6] - 为保护犯罪企业 陈志及其同案犯系统性地贿赂多国公职人员[6] - 2019年一名同案犯为某政府高级官员购买了一艘价值超过300万美元的游艇[6] - 陈志本人为另一名政府高官购买了价值数百万美元的奢侈手表[6] - 2020年 该官员帮助陈志获得了外交护照 陈志于2023年4月使用该护照前往美国[6] 公司回应与国际制裁 - 面对各国制裁压力 太子集团于1月11日发表声明驳斥所有指控 称相关调查“毫无根据” 质疑其意图“非法没收数十亿美元资产”[4] - 美英两国已于1月10日联手对太子集团实施制裁 其他国家和地区也陆续跟进调查[4]