证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2026-001 上海网达软件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知于2025年12月31日以电子 通讯等方式向全体董事发出，会议于2026年1月6 日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应 到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软 件股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议投票表决做出如下决议： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 综合考虑公司业务发展及审计工作需要，保证审计工作的独立性与客观性，拟变更公司 2025 年度审计 机构。经审慎评估与研究，同意公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构，审计费用为 90 万元，其中，财务报表审计费 70 万元，内部控制审计费 20 万元。 该议 ...