公司高层人事变动 - 公司董事、副总经理兼董事会秘书李俊峰先生辞去所有职务，其辞任报告自送达董事会之日起生效，李俊峰先生未持有公司股份 [1][2] - 公司董事会于2025年12月31日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过聘任宋荣超先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [3][8][9] - 宋荣超先生出生于1972年，拥有大学学历，自2001年起担任公司财务部部长，现任公司董事、财务总监、副总经理 [4][10] 董事会专门委员会调整 - 公司于2025年12月31日召开董事会会议，审议通过补选第十一届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案 [6][8] - 调整后，公司第十一届董事会战略委员会委员为唐传勤先生、李八方先生、宋荣超先生，其中唐传勤先生为主任委员（召集人） [6] - 调整后，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员为李八方先生、孙晓东先生、宋荣超先生，其中李八方先生为主任委员（召集人） [6] - 董事会会议决议显示，关于聘任董事会秘书及补选专门委员会委员的所有议案均获得全体8名董事一致同意，投票结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [9][10][12][14]