证券代码：601212 证券简称：白银有色公告编号：2025-临073号 白银有色集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月31日 (二)股东会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王普公先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式 召开并表决，北京德恒律师事务所赵明宝和冯凯丽律师出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事13人，列席7人，公司董事王普公、李西武通过现场方式列席会议；公司独立董事孙积 禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新通过视频方 ...