董事会会议召开与审议情况 - 泸州老窖股份有限公司第十一届董事会十九次会议于2025年12月30日以通讯表决方式召开 会议通知已于2025年12月25日发出 共收回11名董事的有效表决票11张 会议召开符合相关规定 [2] - 会议审议通过了两项议案 表决结果均为11票同意 0票反对 0票弃权 [3][4][5][6] 具体审议事项 - 审议通过《关于注销参股公司中旅泸州老窖文化旅游发展有限公司的议案》 经与另一出资方香港中旅国际投资有限公司协商一致 同意注销该参股公司 [3][4] - 审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 具体制度内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司对外担保管理制度》 [5][7]