公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年01月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 股东会股权登记日为2026年01月13日，现场会议地点位于北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼 [5][9] - 股东会审议事项包括续聘会计师事务所、2026年度日常关联交易预计及修订《担保管理办法》等议案，其中关联交易议案需关联股东回避表决 [10][11] 董事会决议与关键决策 - 董事会审议通过续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用总计205万元人民币，其中财务决算审计145万元，内部控制审计60万元 [27][78] - 董事会批准2026年度日常关联交易预计，总金额约14.07亿元人民币，关联董事在审议时回避表决 [29][49] - 董事会同意向全资子公司中色新加坡有限公司现金增资12,000万美元，以满足其收购Compañía Minera Raura S.A.股权的资金条件 [32] - 董事会批准控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司投资174,055万元人民币，建设165万吨/年的铅锌矿采选扩建项目 [33] 关联交易详情 - 2026年度预计日常关联交易总额约14.07亿元人民币，涉及采购、销售、提供及接受劳务等，交易方包括控股股东中国有色矿业集团有限公司及其控股子公司等 [29][49] - 2025年1月至11月，日常关联交易实际发生金额约为3.24亿元人民币（未经审计） [50] - 关联交易定价以市场价格为依据，遵循公平公正原则，公司认为该等交易有利于优化资源配置且对公司独立性不构成重大影响 [67][68] 审计机构续聘情况 - 拟续聘的天职国际会计师事务所2024年度经审计收入总额为25.01亿元，其中证券业务收入9.12亿元，上市公司审计客户154家 [70][71] - 天职国际已计提足额职业风险基金并购买职业保险，累计赔偿限额不低于20,000万元 [72] - 公司董事会审计委员会及董事会均同意续聘天职国际，认为其具备专业胜任能力与独立性 [79][80] 内部管理制度修订 - 董事会审议通过了修订《担保管理办法》、《全面预算管理办法》、《债务融资管理办法》等多项内部管理制度的议案 [39][42][43] - 《担保管理办法》的修订议案需提交公司股东会审议 [40]