公司治理与董事会换届 - 顺丰控股第六届董事会任期即将届满，公司于2025年12月30日召开职工代表大会，以78票同意、0票反对、0票弃权选举徐本松为公司第七届董事会职工代表董事 [1] - 第七届董事会将由徐本松与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的五名非职工代表董事组成，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 [1] - 第七届董事会任期不超过三年，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效 [2] 第七届董事会第一次会议决议 - 会议于2025年12月30日召开，应参与董事6名，实际参与6名，所有议案均以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过 [7] - 确认王卫、何捷、徐本松为公司执行董事，其中王卫为董事长；陈尚伟、李嘉士、丁益为公司独立非执行董事 [7] - 选举产生了第七届董事会各专业委员会委员，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会和风险管理委员会，各委员会任期与第七届董事会任期一致 [8] 高级管理人员聘任 - 董事会聘任王卫为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作，任期自2025年12月30日起至第七届董事会届满为止 [9] - 董事会聘任何捷、黄偲海、耿艳坤、李胜、孙海金、甘玲为公司副总经理，负责公司的日常经营管理工作 [10] - 董事会聘任何捷为公司财务负责人，聘任甘玲为公司董事会秘书，任期均自2025年12月30日起至第七届董事会届满为止 [11][12][15] 其他关键职务任命 - 董事会聘任曾静为公司证券事务代表，任期自2025年12月30日起至第七届董事会届满为止 [16] - 董事会聘任刘国华为公司内审部负责人，任期自2025年12月30日起至第七届董事会届满为止 [17] 核心管理层背景 - 董事长兼总经理王卫（1970年出生）为公司创始人及实际控制人，通过控制公司控股股东深圳明德控股发展有限公司间接持有公司A股股份2,461,920,119股 [18][19] - 执行董事兼财务负责人何捷（1975年出生）持有公司A股股份122,000股，拥有香港及美国注册会计师资格，在财务控制、企业融资及审计方面经验丰富 [20][21] - 职工代表董事徐本松（1985年出生）持有公司A股股份54,200股，自2007年加入顺丰，现任顺丰航空有限公司副总裁，2024年10月起任公司执行董事 [4][5] - 首席运营官黄偲海（1982年出生）不持有公司股份，拥有德邦物流等公司管理经验，2017年加入顺丰 [22][23] - 副总经理耿艳坤（1986年出生）持有公司A股股份122,000股，拥有百度等科技公司背景，现任顺丰科技及顺丰同城董事长兼CEO，2025年6月从集团首席信息与技术官调任为首席市场官 [24][25] - 副总经理李胜（1966年出生）持有公司A股股份122,000股，现任顺丰航空有限公司总裁及执行董事 [26][27] - 副总经理孙海金（1979年出生）不持有公司股份，现任顺丰同城集团董事长兼CEO [27][28] - 董事会秘书甘玲（1974年出生）不持有公司股份，拥有股权投资及企业上市融资经验，现任深交所理事会上诉复核委员会委员 [29][30] - 证券事务代表曾静（1985年出生）持有公司A股股份5,000股 [30][31] - 内审部负责人刘国华（1974年出生）不持有公司股份，自2016年12月起任公司审计部负责人 [32][33] 2025年第二次临时股东大会情况 - 股东大会于2025年12月30日下午15:00在深圳召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式 [34] - 截至股权登记日，公司发行的总股份数量为5,039,430,409股，其中A股4,799,430,409股，H股240,000,000股，公司A股回购专户中的38,959,689股不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数量为5,000,470,720股 [38] - 股东大会审议通过了所有提案，王卫、何捷当选为非独立董事，陈尚伟、李嘉士、丁益当选为独立董事 [39] - 上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [41]