公司董事会决议与资金管理计划 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年12月30日以现场及通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长金健主持 [2] - 董事会审议通过四项议案，所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票 [4][7][10][13] - 其中三项关于资金使用的议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [5][8][11] 募集资金与超募资金使用 - 公司首次公开发行股票1,250万股，发行价格为人民币40.50元/股，募集资金总额为人民币506,250,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币427,541,462.27元 [14] - 公司超募资金总额为14,414.91万元，本次拟使用1,514.91万元永久补充流动资金，占超募资金总额的10.51%，本次补充后超募资金使用完毕 [17] - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30% [18] - 募集资金已于2022年12月26日划至公司专项账户，并已由会计师事务所出具验资报告 [15] 闲置资金理财安排 - 公司计划使用不超过人民币7,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率和增加收益 [3] - 公司计划使用不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财，以提高闲置自有资金使用效率和增加收益 [6] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年01月15日14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会 [26] - 现场会议地点为广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号鸿铭股份九楼会议室 [28] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2026年01月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为09:15-15:00 [27][38] - 股权登记日为2026年01月08日，现场会议登记时间为2026年01月14日上午10:00-11:30，下午14:30-17:30 [28][32] - 会议将审议包括使用闲置募集资金、闲置自有资金委托理财及使用超募资金永久补充流动资金在内的议案 [28]