董事会会议概况 - 山东出版传媒股份有限公司于2025年12月30日以现场会议方式召开了第四届董事会第三十九次（临时）会议 [4] - 会议应出席董事7名，实际出席6名，董事长刘文强因工作原因未能出席，书面授权委托董事郭海涛代为出席并表决 [2][4] - 会议通知、召集、召开及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [4] 董事会审议通过事项 - 审议通过了《关于公司2024年度高质量发展绩效考核情况的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，同意票数占有效票数的100% [5] - 审议通过了《关于公司2025年度经营管理层高质量发展经济效益基础指标目标值的议案》，该议案已先经董事会提名、薪酬与考核委员会全票通过，董事会表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权 [6][7] - 审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，该议案已先经董事会提名、薪酬与考核委员会全票通过，董事会表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权 [8][9] - 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权 [10][11] - 审议通过了《关于公司部分内设机构更名的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权 [12] 募集资金基本情况 - 公司于2017年首次公开发行A股26,690万股，发行价格10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币262,004.96万元 [13] - 募集资金已按规定实行专户存储，并与保荐机构、银行签订了三方监管协议 [14] 募投项目投入情况 - 截至2025年11月30日，公司已投入募集资金总额190,015.97万元于募投项目 [15] - 主要项目投入包括：特色精品出版项目15,057.37万元，新华书店门店经营升级改造建设项目25,911.77万元，物流二期项目33,646.84万元，印刷设备升级改造项目31,920.89万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）19,100.43万元，综合管理信息系统平台项目4,134.17万元，补充流动资金60,244.50万元 [15] - 山东出版智慧教育平台项目（二期）截至当时暂无投入 [15] 募投项目延期详情 - 山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）原计划投资27,192.76万元，此前已延期至2025年12月，本次拟再次延期至2026年7月 [16][17] - 截至2025年11月30日，该项目已使用募集资金19,100.43万元，未使用8,092.33万元 [17] - 综合管理信息系统平台项目投资总额9,374.10万元，此前已延期至2025年12月，本次拟延期至2026年9月 [18] - 截至2025年11月30日，该项目已使用募集资金4,134.17万元，尚未使用5,239.93万元 [18] 项目延期原因 - 山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）延期主因是新能源上网电价市场化改革政策调整，导致原旧厂房加固改造及铺设光伏发电设备方案投资收益不达预期，需重新论证优化 [20] - 此外，为提升经济效益，项目主体拟利用改造后仓库库容开展“印刷+仓储物流”合作，也对建设方案进行了优化 [20] - 综合管理信息系统平台项目延期主因是新技术快速迭代、出版行业数字化转型深入对机房算力、存储及扩展能力提出更高要求，以及国家信创政策要求提升服务器、芯片等核心设备国产化率 [21] - 公司根据外部技术环境、政策及行业态势变化，对机房建设方案进行了系统优化，且设备软硬件安装调试需要更长周期 [21] 项目延期影响与保障措施 - 公司认为项目延期仅涉及建设进度调整，未改变项目建设内容、募集资金用途及投资规模，不会对公司正常经营及财务状况产生不利影响 [23][24] - 公司将持续深化项目监督管理，利用专项调度、定期报告机制及问题解决“绿色通道”确保募集资金使用合法有效，全力保障项目按期完成 [22] - 董事会及保荐机构均认为延期事项符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [24][25]