董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月30日召开第五届董事会第七次会议，应出席董事8人，实际出席8人，会议合法有效 [2][3] - 会议审议并通过了四项议案，包括申请银行综合授信额度、预计日常关联交易、部分募投项目延期以及召开临时股东会，所有议案均获全票通过 [4][5][7][9][11][12][13][14] - 关于2026年度日常关联交易的议案，关联董事刘爱森、李桂茹、张进军、白忠学回避表决，由4名非关联董事全票通过 [8][9] - 《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》与《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交股东会审议 [6][10][19] 2026年度融资与资金规划 - 公司及全资子公司拟向金融机构申请折合总额不超过108亿元人民币的综合授信额度，授信期限内可循环使用 [15] - 授信业务品种包括流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、数字供应链融资、债权融资计划、融资租赁等 [16] - 授信额度决议有效期自股东会审议通过之日起，至审议2027年度相同事项的股东会召开之日止 [15] - 上述108亿元为授信额度上限，不等于实际融资金额，具体金额将根据实际资金需求和金融机构审批确定 [16] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额为123,500万元 [20] - 主要关联方包括：持股5%以上股东隆基绿能科技股份有限公司、参股公司武汉基建环保工程有限公司（公司持股40%）、以及由公司董事长兼总经理刘爱森担任董事的美丽华夏生态环境科技有限公司 [22][23][24][25] - 关联交易涉及原材料采购、施工、技术服务以及房屋租赁等，定价遵循市场公允原则 [20][27] - 该预计金额超过3,000万元且超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此需提交股东会审议 [21] 部分募集资金投资项目延期 - 公司决定将2019年公开发行可转债募投项目中的“研发中心项目”、“设计中心项目”和“项目管理信息系统平台建设项目”的建设期统一延期至2026年12月 [32][40][42][44] - 截至2025年12月19日，研发中心项目投资进度为52.00%，设计中心项目投资进度为48.41%，均滞后于原计划 [36][42] 研发中心项目延期原因 - 金属屋面智能管理系统研发：市场需求升级，从基础监测转向与BIPV深度融合的“屋面能源一体化管理平台”，技术迭代加速需融入先进AI算法，且公司主动提高产品标准以定义行业标杆 [33][34] - 土壤修复环保技术研发：国际原材料短缺影响实验室建设，同时国家政策导向从污染治理转向源头防控，公司战略随之调整，需重新定位研发方向 [35] - 项目可行性未改变，继续推进旨在保持技术领先，并与BIPV核心业务形成强力协同 [36][37][38] 设计中心项目延期原因 - 核心是为公司构建以BIM技术应用为主体的设计中心 [40] - 延期原因：国内经济形势复杂，基础设施建设放缓，BIM需求紧迫性下降；新业务与BIM技术融合处于探索阶段，且专业BIM人才紧缺、培养周期长 [41] - 项目可行性未改变，BIM技术对提高生产效率、节约成本和支撑新业务拓展有重要作用 [42][43] 项目管理信息系统平台建设项目延期原因 - 项目执行滞后原因：平台建设内容比预想复杂；第三方软件供应商服务响应慢；公司业务向新能源转型，平台需升级并计划增加光伏电站运维及智能屋面检测模块 [44] - 延期旨在确保建设质量，更好支撑公司在建筑光伏一体化等重点领域的发展 [44] 行业与公司战略动向 - 公司业务紧密围绕建筑光伏一体化（BIPV）及“光储充”新生态展开，将金属屋面智能管理系统与BIPV业务深度协同，作为未来增长的双重引擎 [34][37] - 土壤修复业务顺应国家政策调整，从工业搬迁场地修复治理转向在产企业、化工园区的源头治理及风险管控 [35][39] - 公司面临国内经济下行压力、房地产行业萎缩及公共基础设施建设放缓的宏观环境，对传统建筑业务造成一定影响 [41] - 公司在金属屋面智能监测领域已发布iroof®智慧屋面健康管理系统2.0版，并拥有CT-SRF400多模态数据采集技术，处于行业领先位置 [34][39]