公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年1月14日召开2026年度第一次临时股东会，现场会议于当日14点30分在湖北省宜昌市兴发大厦会议室举行，并同步进行网络投票 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年1月14日9:15至15:00 [3] - 本次股东会将对多项议案进行表决，其中议案1和2涉及关联交易，关联股东宜昌兴发集团有限责任公司和浙江金帆达生化股份有限公司需回避表决 [7] - 公司为服务中小投资者，将委托上证信息通过“一键通”智能短信服务，主动提醒并引导股东参与网络投票 [8] - 股东会议案已由公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，并于2025年12月30日披露于指定媒体 [6] 董事会决议与2026年经营计划 - 公司董事会于2025年12月29日召开第十一届第十二次会议，全票通过了包括2026年度生产经营计划在内的六项议案 [18][19] - 公司2026年的核心经营目标是力争实现营业收入331亿元 [18] - 为适应战略发展新阶段，董事会全票通过了对公司组织架构进行优化调整的议案 [20][21] - 董事会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，旨在完善激励与约束机制 [27][28] 2026年度关联交易预计（宜昌兴发） - 公司预计2026年度与关联方宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司发生日常关联交易总额为120,400万元 [37] - 2025年度公司与宜昌兴发及其子公司的关联交易预计金额为127,860万元，2025年1-11月实际发生金额为100,408.88万元（未经审计） [37] - 该关联交易预计事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并获得董事会批准（8票同意，0反对，0弃权，关联董事回避表决） [36] - 该议案需提交股东会审议，关联股东将回避表决 [35][37] 2026年度关联交易预计（浙江金帆达及三峡实验室） - 公司预计2026年度与关联方浙江金帆达及其关联方、三峡实验室发生日常关联交易总额为98,000万元 [47] - 2025年度公司与浙江金帆达及其关联方的关联交易预计金额为100,000万元，2025年1-11月实际发生金额为66,096.74万元（未经审计） [47] - 该关联交易预计事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并获得董事会全票批准（13票同意，0反对，0弃权） [45][46] - 该议案需提交股东会审议，关联股东将回避表决 [42][46]