本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长吴锦华先生因公 务未能列席及主持会议，经公司过半数董事推选，本次会议由公司董事、董事会秘书潘笑盈女士主持， 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席8人，董事长吴锦华先生因公务未能列席； 2、董事会秘书列席了本次会议；全体高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月29日 (二)股东会召开的地点：长春市经济开发区南沙大街2888号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 无。 三、律师 ...