董事会决议与公司治理 - 公司第九届董事会第三十二次会议于2025年12月29日召开，应到董事11名，实到11名，所有议案均获全票通过 [1] - 董事会审议通过两项议案：续聘2025年度审计机构及提议召开2026年第一次临时股东会 [1] - 续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务决算及内部控制审计机构的议案已获董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [2][40][41] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月14日召开二〇二六年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3][8][13] - 现场会议时间为2026年1月14日14:30，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [8][24][26] - 股权登记日为2026年1月7日，在该日收市后登记在册的股东有权出席 [9][13] - 会议地点为北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室，会议将审议续聘会计师事务所的单一议案 [10][12] 拟续聘会计师事务所详情 - 拟续聘的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），其2024年末有合伙人216人，注册会计师1,304人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人 [29][31] - 中审众环2024年经审计总收入为217,185.57万元，其中审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元 [32] - 该所2024年度为244家上市公司提供审计服务，审计收费共计35,961.69万元，公司同行业上市公司审计客户有11家 [33] - 中审众环已购买职业责任保险并计提职业风险金，累计赔偿限额8亿元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况 [34][35] 审计项目与费用 - 2025年度审计费用总额为100万元人民币，与2024年度持平，其中财务决算审计费用70万元，内部控制审计费用30万元 [39][41] - 项目合伙人及签字注册会计师为李建树，其1997年起从事上市公司审计，2024年起为公司提供审计服务，最近3年签署5家上市公司审计报告 [36] - 另一签字注册会计师为邹行宇，2012年起从事上市公司审计，2024年起为公司服务，最近3年签署2家上市公司审计报告 [36] - 项目质量控制复核合伙人为刘钧，1998年起在中审众环执业，1999年开始从事上市公司审计 [36]