董事会决议与授权 - 公司第七届董事会第十三次会议于2025年12月28日召开，应出席董事9名，实际全部出席，会议审议并通过了关于使用闲置自有资金进行投资的议案 [2] - 议案表决结果为全票通过，赞成9票，反对0票，弃权0票 [3] - 董事会授权管理层在自审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币5000万元的闲置自有资金进行投资 [3][4][10] 投资计划核心内容 - 投资总额度不超过人民币5000万元，额度内资金可循环滚动使用，任一时点投资金额（含收益再投资）不得超过该额度 [3][9][11] - 投资种类限于国债逆回购及期限不超过12个月、安全性高、流动性好的低风险理财产品，发行机构为银行或中国证监会评级为A级及以上的证券公司 [9][12] - 投资资金来源为公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金 [14] - 该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [4][15] 投资目的与影响 - 投资目的是为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营和项目投资资金需求及安全的前提下，为公司及股东创造更大价值 [3][10] - 公司认为该投资不会对日常经营、项目投资及主营业务造成不利影响，有利于提高资金效率并增加投资收益 [19] 投资管理与风险控制 - 公司建立了风险控制措施，包括仅投资于规定范围内的产品、由财务部建立专项台账管理、审计部进行监督、独立董事及审计委员会进行定期或不定期核查 [17] - 公司将对拟投资产品进行严格评估，并动态调整投资节奏以应对市场波动、收益不及预期及操作风险 [16] - 公司将根据监管规定，及时履行相关信息披露义务 [18]