董事会决议与关联交易公告 - 公司第十一届董事会第二十三次会议于2025年12月29日以通讯方式召开，应到董事11位，实到11位，会议由董事长郭晓军主持 [2] - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟实施增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》，关联董事郭晓军、杜军及解正林回避表决 [2] - 该关联交易议案在提交董事会前已获全体独立非执行董事一致同意 [2] 仓储服务日常关联交易 - 公司董事会已于2025年12月16日批准与白沙湾分公司及中石化储备签署仓储服务协议，并确定了截至2026年12月31日止年度的日常关联交易年度上限 [5] - 新框架协议已于2025年12月29日签订并生效，白沙湾分公司将向公司提供总计95万立方米的原油仓储服务，年服务费为人民币11,400万元（含增值税） [5] - 年度上限的确定基于市场化比价，每立方米储油罐单价为每月人民币10元，经与舟山、宁波等地不少于两家独立第三方报价对比，该单价不高于市场价 [6] - 公司建立了详细的内控机制以确保交易公平，包括定期内控测试、合同审核、交易台账季度核对、价格与市场对比分析，以及董事会和外部审计师的定期审查 [6][7] 全资子公司增资扩股引入战略投资者 - 公司董事会批准全资子公司内蒙古新金山碳纤维有限公司通过增资扩股引入战略投资者，新增注册资本总额为60,000万元人民币 [9] - 控股股东中国石油化工股份有限公司拟以非公开协议方式参与增资，认购新增注册资本不超过30,000万元，增资完成后持股比例不超过25% [9][13] - 剩余不超过30,000万元新增注册资本将通过北京产权交易所公开挂牌方式，由其他战略投资者认购，拟征集不超过3家意向投资者 [13][18] - 增资价格将以完成备案的资产评估值为依据，并结合公开挂牌结果确定 [9][21] - 本次增资完成后，公司持有碳纤维公司的股权比例不低于50%，仍为其控股股东，合并报表范围不变 [13] 碳纤维子公司业务与财务状况 - 碳纤维公司注册资本为60,000万元，主要从事碳纤维生产销售，目标市场为风电叶片用拉挤板材、交通运输材料和储能用新材料 [12] - 截至2025年9月30日，碳纤维公司资产总额为60,012.62万元，负债总额为12.62万元，所有者权益为60,000万元，2025年1-9月营业收入和净利润均为0元 [16] 关联交易合规性说明 - 本次增资扩股构成关联交易，因交易金额未达公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所规则无需提交股东大会审议 [11][15] - 根据香港联交所规则，本次交易适用百分比超过0.1%但低于5%，须遵守申报及公告规定，但豁免独立股东批准 [11][15] - 本次交易已获得有权国资主管单位中国石油化工集团有限公司的批复同意 [13][24]