公司董事会决议与关联交易 - 公司第九届董事会第29次会议于2025年12月29日以通讯方式召开，应到董事5名，实到4名，董事刘鹏因个人原因缺席 [1] - 会议审议通过《关于签署借款合同补充协议暨关联交易的议案》，表决结果为赞成4票，反对0票，弃权0票，回避0票 [1][3] - 公司拟与关联方温岭市民投建设有限公司签署借款协议补充协议，将每笔借款期限延长至2026年6月30日，利息按原协议约定计算 [1][21] 关联借款交易详情 - 本次关联交易涉及向关联方温岭市民投建设有限公司的借款，原借款总规模不超过人民币1,000万元，年利率6% [22] - 借款补充协议延长了还款期限，原质押担保继续有效，公司以其持有的桑日县金冠矿业有限公司100%股权进行质押，桑日金冠以其持有的广西国兴稀土矿业有限公司40%股权提供担保 [22][26] - 过去12个月内，公司与温岭市民投建设有限公司的关联交易金额为1,000万元借款本金 [30] 关联方基本情况 - 关联方温岭市民投建设有限公司注册资本为30,369万元 [25] - 截至2024年12月31日，该公司总资产12,088.70万元，净资产1.70万元，2024年营业收入0万元，净利润-0.11万元 [26] - 截至2025年9月30日，该公司总资产13,088.57万元，净资产1.57万元，2025年1-9月营业收入0万元，净利润-0.13万元 [26] 全资子公司担保逾期 - 公司为全资子公司交替（杭州）数字科技有限公司的两笔银行融资提供连带责任保证担保，额度分别为870万元和1,000万元 [6][7] - 公司近日收到贷款银行催收通知，交替科技对杭州联合银行欠款本金798万元，对浦发银行欠款本金781.637132万元 [8][10] - 截至公告日，公司及子公司为合并报表范围内主体提供担保余额为6,743万元，逾期担保数量为3笔，合计对外担保逾期本金金额约为1,958.75万元 [12] 临时股东会决议 - 公司于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 [15][17] - 本次股东会由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式，会议主持人杨喆，由浙江天册律师事务所律师见证 [16][18]