增资方案核心信息 - 上海石油化工股份全资附属碳纤维公司拟新增注册资本人民币6亿元 [1] - 增资方式为同步进行非公开协议增资与公开挂牌 [1] - 增资价格将以完成备案的评估值为依据，结合公开挂牌结果确定 [1] - 中石化股份拟以非公开协议形式认购新增注册资本不超过人民币3亿元 [1] - 增资完成后，中石化股份在碳纤维公司的股权比例不超过25% [1] - 剩余不超过人民币3亿元注册资本将通过公开挂牌由其他战略投资者认购 [1] - 公开征集不超过3家意向战略投资者，包括不超过2家产业投资者及1家财务投资者 [1] - 碳纤维公司有权对战略投资者的投资金额及持股比例进行调整 [2] - 增资完成后，上海石油化工股份将继续持有碳纤维公司不低于50%的股权，碳纤维公司仍为其附属公司并纳入合并报表 [2] 增资资金用途与财务处理 - 本次增资募集资金总额将用于碳纤维公司项目研发及投产，以提升其产能及产业竞争力 [3] - 超出新增注册资本的部分将计入碳纤维公司的资本公积，归新老股东共同享有 [3] 增资战略目的与协同效应 - 增资目的在于推动碳纤维业务重组引资和高质量发展，实现新材料产业高端突围 [2] - 旨在构建以产业协同为核心的合作共赢体系 [2] - 中石化股份参与增资可发挥其雄厚资金优势，快速推动碳纤维公司项目规模化投产，加速产业链整合 [2] - 凭借中石化股份强大的科研实力与工程化经验，可提升碳纤维技术研发效率与产品高端化突破 [2] - 有助于拓展高性能碳纤维在新能源、航空航天等高增长领域的应用，抢占绿色发展先机 [2] - 通过引资引战优化碳纤维公司股权结构，可进一步增强企业市场竞争力 [2] - 助力上海石油化工股份在新材料领域构建战略支点，服务国家碳中和长远目标 [2] 公司对碳纤维业务的定位 - 公司认为其碳纤维产业符合企业资源禀赋，发展趋势较为明确，前期探索基础扎实 [2] - 公司认为碳纤维业务具备构建新质生产力的发展条件 [2]