案件核心事实 - 上海市公安局经侦总队牵头侦破一起新型“职业闭店人”合同诈骗案 抓获顾某、韩某等4名犯罪嫌疑人 捣毁一个恶意闭店团伙[1] - 本案涉及3家教育培训机构 涉案金额达100余万元[1] - 犯罪嫌疑人顾某、韩某在自身经营的多家培训机构已关停并拒不履行债务 自身已无资金实力的情况下 仍在本市继续寻找经营盈利、生源良好但因个人原因想要转让的机构 通过吹嘘、夸大等手段 陆续取得3家机构经营权[8] - 顾某、韩某安排无收入来源、无任何从业经验的林某、刘某担任法人和名义上的股东 骗取3家机构原有实控人40余万元转让款[8] - 顾某和韩某接手后 将公司账户资金用于挥霍 新收课时费的70%被用于挥霍 5个月花掉40多万[9] - 截至案发 顾、韩二人非法占有本该用于机构经营的100余万元转让款、课时费 用于归还个人债务及维持高消费 导致本可以继续经营的3家机构先后关停[14] 犯罪手法分析 - 顾某、韩某自2023年10月起开始从事为教培机构闭店转课业务 2024年8月 韩某曾因从事“职业闭店”不规范被市场监督管理部门处罚 被处罚后伙同林某、刘某等社会闲散人员 采用他人代持股份、代办法人等方式继续开展“闭店”业务[6] - 顾某、韩某一方面要求原机构负责人对转让事宜保密 同时不计成本大肆推销 另一方面则采取无故降薪以及故意拖延工资、社保和租金等方式逼走员工 刻意制造难以维系经营的假象 恶意闭店后企图通过失联来逃避履约[8] - 警方指出其采用一种消极履约的方式 慢慢耗尽机构的资金 最终导致机构因为资金的原因关停[9] - 当机构被抽干闭店后 没有偿还能力的背债人林某被留下来承担民事责任 顾某和韩某则金蝉脱壳[11] 案件发现与调查过程 - 今年6月 市民肖女士向浦东分局张江派出所报案 称此前买课的一家儿童美术培训机构突然关停、实控人失联 她与机构签订21250元购买150节大课包的合同后 发现原有户外写生、节日手工等活动被取消 销售人员和老师陆续离职 1对1课程也被安排到了大课[3] - 该机构已转由顾某、韩某经营 机构在今年6月突然关停 关停时肖女士尚有大量课时未能销课 损失2万余元[5] - 警方指出 这家机构决定下午关店 直到中午11点多才通知老师下午不用来上班 正常的闭店流程基本上需要提前两个月[5] - 市局经侦总队通过串并类似警情后发现 上海有多家教培机构出现前述失联闭店的风险苗头 且均指向顾某、韩某[5] - 今年9月 警方在查清相关犯罪事实后展开收网行动 将顾某、韩某、林某、刘某等4名犯罪嫌疑人抓获归案[7] - 随后 顾某和韩某又对松江九亭和嘉定新城的两个画画班出手 直到今年9月 警方在串并案件后 将两人抓获归案[13] 行业监管与整治行动 - 警方透露 今年已主动配合市场监管、行业主管等部门 针对教培、健身、美容等行业存在的恶意闭店跑路问题开展集中清查和风险研判工作 重拳整治“职业闭店”乱象[15] - 市公安经侦部门严厉打击“概念式”理财类非法集资犯罪 全年破获200余起假借康养旅游、数字藏品、养老保健、名师荐股、分仓配资等为名实施的非法集资案件[15] 案件后续进展 - 目前 顾某、韩某因涉嫌合同诈骗罪已被公安机关依法移送至检察机关审查起诉 林某、刘某因涉嫌合同诈骗罪被依法采取刑事强制措施 相关案件正在进一步办理中[15]