证券代码：600072 证券简称：中船科技公告编号：临2025-072 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 中船科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告 (一)股东会召开的时间：2025年12月26日 (二)股东会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事共同推举董事、总 经理郑松先生主持。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席5人，董事长李俊华先生、董事孙伟军先生因工作原因未能出席本次股东 会； 2、公司副总经理、董事会秘书陈慧先生出席本次股东会。 二、议案审议情况 (一)非累 ...