交通银行股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本行"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本行第十一届董事会第四次会议于2025年12月26日以现场和视频相结合的方式，在上海和北京召开。本 行于2025年12月16日以书面方式向全体董事发出本次会议通知。会议由任德奇董事长主持,应出席董事 15名，亲自出席董事14名，委托出席董事1名，廖宜建非执行董事书面委托陈绍宗非执行董事出席会议 并代为行使表决权。部分高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《交通银行股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2025-080 （一）关于修订《交通银行股份有限公司非中管高管考核分配办法》的决议 会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司非中管高管考核分配办法〉的议案》，同意予以施 行。 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票 （二）关于《2024年度董事薪酬方案 ...