2025年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-082 海南海药股份有限公司 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 二、会议召开的情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年12月26日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15 至15:00的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、召集人：公司第十一届董事会 5、现场会议主持人：公司第十一届董事会董事长王建平 6、公司部分董事和高级管理人员现场或通过视频方式出席了本次股东会，北京大成(海口)律师事 ...