2025年第三次临时股东大会决议 - 股东大会于2025年12月26日召开 会议召集、召开程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议并通过了关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 该议案为特别决议议案 获出席会议非关联股东所持有效表决权总数三分之二以上通过 [4][6] - 会议审议并通过了关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等十项公司治理制度的议案 [4][5][6] - 会议审议并通过了关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的两项议案 关联股东已回避表决 且对中小投资者进行了单独计票 [6] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席了本次会议 [3] - 本次股东大会由北京海润天睿律师事务所见证 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效 [7][8] 董事变更及公司治理结构调整 - 公司董事李蜀生因公司治理结构调整 拟设立职工代表董事 申请辞去第五届董事会董事职务 辞任后仍担任公司副总经理 [9][10] - 辞任不会导致董事会人数低于法定最低人数 不影响董事会正常运行及公司正常生产经营活动 [11] - 公司于2025年12月26日召开职工代表大会 选举李蜀生为第五届董事会职工代表董事 任期至第五届董事会任期届满 [10][12] - 此次变更后 李蜀生由非职工代表董事变更为职工代表董事 公司第五届董事会构成人员不变 兼任高级管理人员及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一 [12][13] - 李蜀生直接持有公司股份234,805股 占公司总股本的0.19% 其任职资格符合相关法律法规要求 [13]