会议基本情况 - 山西美锦能源股份有限公司于2025年12月26日15:00在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开了2025年第五次临时股东会 [2] - 会议召集人为公司董事会 主持人为公司董事长姚锦龙先生 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [2] - 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定 [2] 会议出席情况 - 现场出席股东及授权代表共1人 代表股份1,646,121,586股 占公司有表决权股份总数的37.3822% [3] - 通过网络投票出席的股东及授权代表共1,293人 代表股份34,905,905股 占公司有表决权股份总数的0.7927% [3] - 公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议 [4] 议案审议表决结果 - 会议审议通过了《关于并表范围变动被动形成关联担保的议案》 [5] - 该议案总表决情况为：同意1,673,785,121股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5692% 反对5,501,570股 占比0.3273% 弃权1,740,800股 占比0.1036% [5] - 中小股东对该议案的表决情况为：同意27,663,535股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2517% 反对5,501,570股 占比15.7611% 弃权1,740,800股 占比4.9871% [6] 法律意见与会议结论 - 国浩律师（太原）事务所的齐春艳、刘颖律师对本次会议进行了见证 [6] - 律师出具的结论性意见认为 本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定 会议通过的决议合法有效 [6] - 本次会议未出现否决议案的情形 也未涉及变更以往股东会已通过的决议 [1][2]