证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-038 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"或"华泰股份"）第十一届董事会第十次会议通知于2025年12月 16日以专人送达及邮件的方式下发给公司9名董事。会议于2025年12月26日以现场与通讯相结合的方式 召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体高管人员列席了会议，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审 议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于日常关联交易预计情况的议案》。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。 此议案已经公司独立董事专门会议审核通过。独立董事专门会议认为公司与控股股东华泰集团有限公司 及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家 的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没 ...