公司治理与股东会决议 - 公司于2025年12月26日成功召开2025年第三次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开，所有议案均获通过 [2] - 股东会审议通过了三项议案，包括续聘2025年度会计师事务所、预计2026年度日常关联交易以及制定未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划 [3] - 会议出席情况良好，9名在任董事全部出席，董事会秘书及高级管理人员列席会议，律师见证认为会议程序及决议合法有效 [3][4] 董事会决议与薪酬安排 - 公司第九届董事会第五次会议于2025年12月26日召开，9名董事全部出席，会议审议通过了多项议案 [6][7] - 董事会通过了公司2025年度工资总额预算分配方案，该方案符合公司内部管理规定 [7][8] 核心资产处置交易 - 公司计划向控股股东中国航天科工集团有限公司协议转让其持有的航天科工财务有限责任公司全部1.54%的股权，转让价格为13,757.00万元 [9][19][21] - 交易完成后，公司将不再持有财务公司股权，此举旨在进一步聚焦主责主业，提升国有资本运行效率 [21] - 公司同时放弃对航天科技控股集团股份有限公司向科工集团转让财务公司约2.0126%（公告中亦表述为约2.01%）股权的优先购买权，该部分股权转让价格为17,943.48万元 [13][20][22] 关联交易性质与审批 - 本次股权转让及放弃优先购买权构成关联交易，因交易对方科工集团为公司的控股股东，航天科技为科工集团的控股子公司 [20][25] - 交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议及董事会会议审议通过，关联董事均回避表决，表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权 [11][12][15][16][22][43] - 根据相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议 [24][44] 交易标的评估与定价 - 交易定价以经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告为依据，评估基准日为2025年8月31日 [19][20][29] - 采用市场法评估，财务公司股东全部权益评估价值为891,560.00万元，较净资产账面价值840,285.35万元增值51,274.65万元，增值率为6.10% [29][30] - 基于上述评估值，确定公司转让的1.54%股权对价为13,757.00万元，放弃优先购买权的2.01%股权对价为17,943.48万元 [34][36][38] - 公司及独立董事认为交易定价公允、合理，遵循市场原则，不存在利益输送或损害公司及股东利益的情形 [22][34][42] 交易协议与财务影响 - 股权转让协议规定了支付方式、过渡期损益安排及违约责任等条款，股权转让价款需在工商变更完成后10个工作日内支付 [36][37] - 本次交易有利于公司优化资产结构，所获资金将用于支持核心主业发展，符合公司聚焦主责主业的长期战略方向 [21][22][41] - 交易不会影响公司的独立性，不会对公司的经营造成重大影响，也不会导致新增关联交易或同业竞争 [41]