会议基本情况 - 公司于2025年12月26日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东会 [1][2] - 现场会议于2025年12月26日下午14:00在山东省济宁市兖州区公司办公楼会议室召开 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 具体时间为2025年12月26日9:15至9:25 9:30至11:30及13:00至15:00 通过互联网投票系统投票的时间为当日9:15至15:00 [2] - 本次会议的股权登记日为2025年12月22日 [2] - 会议由董事长李娜女士主持 公司董事及高级管理人员出席或列席会议 [2][3] 议案审议与表决结果 - 会议逐项审议并通过了《关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易额度及协议的议案》包含与五家关联方的交易子议案 [4] - 子议案1.01关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易 表决股份总数为392,132,471股 同意比例为99.9999% 反对0股 弃权0股 [4][5] - 子议案1.02关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司的关联交易 表决股份总数为392,132,471股 同意比例为99.9999% 反对0股 弃权0股 [5] - 子议案1.03关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司的关联交易 表决股份总数为392,132,471股 同意比例为99.9986% 反对0股 弃权5,500股 [6][8] - 子议案1.04关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司的关联交易 表决股份总数为392,132,471股 同意比例为99.9987% 反对0股 弃权5,000股 [8][9] - 子议案1.05关于与广西太阳纸业纸板有限公司的关联交易 表决股份总数为392,132,471股 同意比例为99.9986% 反对0股 弃权5,500股 [9][10] - 会议审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决股份总数为392,132,471股 同意比例为99.9987% 反对0股 弃权5,000股 [11][12] - 会议审议通过了《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》 表决股份总数为392,132,471股 同意比例为99.9987% 反对0股 弃权5,000股 [12][13] 关联交易与股东回避情况 - 上述五家关联交易方均为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司的全资子公司或全资孙公司 [5][6][8][9][10] - 根据规定 控股股东山东太阳控股集团有限公司对全部五项关联交易议案均需回避表决 [5][6][8][9][10] - 在控股股东回避表决后 出席会议对该等议案有表决权的股份总数实际均为392,132,471股 且全部为中小股东所持股份 [5][6][8][9][10] 法律意见与文件备查 - 北京德恒律师事务所委派赵永刚律师、黄丰律师对本次股东会进行见证并出具法律意见 [3][14] - 律师认为 本次股东会的召集、召开程序 出席人员及召集人资格 以及表决程序和表决结果均合法有效 [14] - 备查文件包括经签署的股东会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件 [15]