文章核心观点 - 中光学集团股份有限公司于2025年12月25日召开第七届董事会第一次会议，完成了新一届董事会、高级管理人员及关键职能负责人的选举与聘任，并审议通过了包括关联交易预计、制度修订、市值管理建设等多项重要议案，标志着公司治理结构完成新一轮调整与完善 [1][2][48][49] 董事会及高管换届情况 - 会议于2025年12月25日以现场与视频结合方式召开，应到董事11人，实到11人，由董事长陈海波主持 [2] - 全体董事一致选举陈海波为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致 [2][3] - 董事会聘任魏全球为公司总经理，贺良冬、侯铎为副总经理，杨凯为总会计师、财务负责人、董事会秘书及总法律顾问 [5] - 董事会同意聘任杨凯兼任首席合规官，聘任张东阳为总审计师，聘任杨小科为内部审计部门负责人，聘任王祎鹏为证券事务代表 [8][9][11][14] 专门委员会设立 - 公司董事会设立五个专门委员会：特种装备委员会、战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会人员任期与本届董事会一致 [4] 关联交易与股东会议案 - 董事会审议通过了《关于2026年关联交易预计发生额的议案》，认为预计的日常关联交易符合公司日常经营需要，不会损害公司及股东利益或影响公司独立性，该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [16][17] - 关联董事陈海波、魏全球等7人回避表决，其余4名董事全票通过该关联交易预计议案 [17] - 董事会审议通过了关于修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案，两项议案均需提交2026年第一次临时股东会审议 [18][20] 内部制度修订与建设 - 董事会审议并通过了修订董事会下属五个专门委员会议事规则的议案，包括特种装备、战略与投资、审计与风险管理、薪酬与考核、提名委员会，所有修订议案均获全票通过 [23][24][27][28][31][32][34][37][38] - 董事会审议通过了《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》，旨在加强市值管理、保护投资者权益、提升公司投资价值，该制度获全票通过 [41][42] - 董事会审议通过了《关于〈公司"十四五"法治建设工作总结报告〉的议案》 [44] 后续会议安排 - 董事会审议决定，公司2026年第一次临时股东会将于2026年1月21日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，审议本次董事会提请的相关事项 [46]