董事会会议决议 - 公司于2025年12月25日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第二十二次临时会议，应到董事7位，实到7位，会议由董事长马黎阳主持 [2][3][4] - 会议审议通过了三项议案，包括《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》、《关于拟签订〈收购意向协议〉的议案》以及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [6][8][10] - 在审议前两项关联交易议案时，关联董事马黎阳、马仲伟、马伊莎均回避表决，两项议案均获得4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 [7][9] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与相关关联方发生的日常关联交易总额不超过16,000万元，涉及全资子公司个旧兴华采购原材料、委托加工、销售浸出渣及控股子公司云南业胜采购粗铟等业务 [13][14] - 截至公告披露日，2025年度同类关联交易实际发生额为1,263.02万元，2026年预计额较2025年实际发生额有大幅增长 [14] - 该关联交易预计议案已获董事会和独立董事专门会议审议通过，但因金额达到标准，尚需提交2026年第一次临时股东会审议，关联股东将回避表决 [13][14][24] 拟签订收购意向协议 - 公司拟启动将鑫联环保科技股份有限公司或其主营业务资产注入公司的程序，并拟签订《收购意向协议》，此举是根据重整计划中资产注入承诺而推进 [28][29] - 鑫联科技主营业务为含锌铟固危废的资源化清洁利用，公司拟以发行股份及/或支付现金方式收购其股权或资产，具体对价将以评估值为基础协商确定 [31][33][34] - 该协议仅为框架性意向，后续需履行尽职调查、审计评估及再次召开董事会、股东会等审议程序，存在不确定性 [29][38] 重整计划执行进展 - 公司重整计划已于2023年11月27日获法院批准并进入执行阶段，并于2023年12月26日被裁定执行完毕，重整程序终结 [42][45] - 根据重整计划，公司以总股本1,023,667,816股为基数，以资本公积金转增1,833,308,407股股票，用于引入投资人和债转股，转增后总股本增至2,856,976,223股 [43] - 截至本公告日，公司再次申请司法扣划破产企业财产处置专用账户中的58,749,247股股份以抵偿债务，扣划完成后该专用账户剩余股份约为159,670,291股，持股比例约为5.47% [44] - 重整完成后，公司生产经营已恢复正常，并已实现向含锌铟固危废资源化利用业务的战略转型 [45] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年01月13日14:30在北京市丰台区国投财富广场召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [46][48][49] - 股权登记日为2026年01月08日，会议将审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 [50][52] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，网络投票代码为360711，简称为“京蓝投票” [48][61]