本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月23日 (二)股东会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长郎国民主持。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 审议结果：通过 1、公司在任董事9人，列席8人，董事魏宁因工作原因未列席会议； 2、董事会秘书付璐璐出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.00议案名称：关于修订公司相关制度的议案 1.01议案名称：修订《华电能源股份有限公司利润分配制度》 审议结果：通过 表决情况： ■ 1.02议案名称：修订《华电能源股 ...