公司治理结构变动 - 公司于2025年12月24日召开工会委员会，选举胡惠杰为公司第八届董事会职工董事，任期自审议通过之日起至第八届董事会届满为止 [1] - 公司第八届董事会由7名董事组成，包括3名独立董事、3名非独立董事和1名职工董事，其中兼任高级管理人员及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一 [1] - 公司于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，会议以现场与网络投票结合方式召开，由董事长王海丰主持，所有在任6名董事及2名监事出席会议 [4][5][6] 董事会成员选举 - 股东会审议通过选举王正文为公司第八届董事会独立董事的议案 [7] - 独立董事候选人王正文列席了本次临时股东会 [6] 审计机构聘任 - 股东会审议通过续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案 [7] 关联交易安排 - 股东会审议通过关于2026年度预计日常关联交易事项的议案，包括与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易，以及与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易 [7] - 股东会审议通过关于控股子公司西部矿业集团财务有限公司2026年度预计日常关联交易事项的议案 [7] - 审议上述关联交易议案时，控股股东西部矿业集团有限公司及其一致行动人所持有的737,120,048股股份回避表决 [9] 治理规则修订 - 股东会审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 [8] - 股东会审议通过关于修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [8][9] - 股东会审议通过修订公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》及《董事会基金管理办法》等一系列内部治理制度的议案 [8][9] 会议法律效力 - 本次临时股东会由青海树人律师事务所律师徐翔、祁春珍见证，其结论意见认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效 [10]