登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-059 广州通达汽车电气股份有限公司第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州通达汽车电气股份 有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 12月18日以电话、邮件的形式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第四次（临时）会议的通知和 材料。 公司第五届董事会第四次（临时）会议于2025年12月23日上午9:00以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事9名，现场出席董事4名，通讯方式出席董事5名。会议由公司董事长陈丽娜女士召集和主持，公 司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...