募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股8,250.00万股，每股发行价格为48.49元，募集资金总额为40.00亿元，扣除发行费用后募集资金净额为38.27亿元 [1] 募投项目延期情况 - 公司董事会审议通过，将“新点软件中央研究院项目一期”达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月 [1] - 该项目此前已于2023年4月进行过一次延期调整 [4] - 延期原因是项目建设中遇到不确定性因素，导致基础建筑工程施工、装修建设前置审批程序等进度较原计划延后 [6] - 截至2025年11月，项目已完成土建、安装、幕墙、人防等各专业的初步验收，以及园区内正式电、正式水、市政工程和规划核实 [6] 延期影响与保障措施 - 公司表示本次延期未改变募投项目的投资内容、用途、总额和实施主体，不会对项目实施造成实质性影响，也不会对正常经营产生重大不利影响 [8] - 为保障项目按期完成，公司将建立计划管控措施、里程碑计划、高效的沟通协调机制以及项目全周期风险预判机制 [7] 相关审议程序与意见 - 该延期事项已经公司第三届董事会第二次会议及董事会审计委员会审议通过 [9][10] - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见 [1][11][12] 股份回购进展 - 公司于2025年9月通过股份回购方案，计划使用自有资金以不超过42元/股的价格，回购金额在3,000万元至5,000万元之间，回购股份用于股权激励或员工持股计划 [15] - 截至2025年12月23日，公司已累计回购股份1,140,026股，占总股本的0.35%，支付资金总额为29,984,161.89元 [16] - 2025年12月单月，公司回购股份396,527股，占总股本的0.12%，支付金额为9,984,613.35元，回购最高价26.54元/股，最低价24.21元/股 [16]