股东大会基本情况 - 香农芯创科技股份有限公司于2025年12月23日召开了2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [6] - 会议由公司第五届董事会召集，董事长黄泽伟先生主持 [7][8] 会议出席情况 - 共有918名股东参与投票，代表股份174,974,654股，占公司有表决权股份总数的37.6382% [9] - 其中，现场投票股东9人，代表股份161,601,609股，占比34.7616%；网络投票股东909人，代表股份13,373,045股，占比2.8766% [9] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师列席了会议 [10] 议案审议与表决结果 - 议案一：关于预计2026年度日常性关联交易的议案 获得通过，同意票占比99.9039% [12] - 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案 获得通过，同意票占比98.2997% [13] - 议案三：关于修订及制定公司制度的议案 及其全部七个子议案均获得高票通过，各子议案同意票占比均在98.28%以上 [14][15][16][17][18][19][20][21] - 议案四：关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案 获得通过，同意票占比98.2938% [22][23] - 议案五：关于选举独立董事的议案 获得通过，同意票占比99.9223% [23] 特别决议与关联交易 - 议案二（变更注册资本及修订章程）和议案四（申请授信及担保）属于特别决议议案，均获得出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过 [13][22] - 审议日常性关联交易议案时，关联股东已回避表决 [12] 担保额度更新 - 本次股东大会审议通过新的授信及担保议案后，由2024年年度股东大会审议通过的82.4亿元担保（含反担保）额度将提前终止 [2] 法律意见 - 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序均符合相关法律法规和公司章程，决议合法有效 [24]