登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-065 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议于2025年12月23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保障决议事项如期进行，经全体董事一致同意豁免会议 通知时限要求，会议通知已于2025年12月19日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议 应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过了《关于2025年员工持股计划部分预留份额分配的议案》 ...