2025年第一次临时股东大会决议 - 公司于2025年12月23日在北京以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会，会议由董事长单铁主持，会议召集、召开及表决程序合法合规 [2][6] - 出席会议的股东情况符合规定，公司在任8名董事全部出席，5名监事中4人出席，监事王欣因公务缺席，董事会秘书及财务总监列席会议 [2][3] - 会议审议的两项主要议案及全部子议案均获表决通过，且无否决议案，所有议案均对中小投资者进行了单独计票 [2][4][5] - 议案一《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》及其五个子议案（涉及公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易管理办法的修订）均获通过 [4][5] - 议案二《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过 [5] - 本次股东大会由北京市金杜律师事务所杨楠、吕浸仰律师见证，律师认为会议程序及结果合法有效 [6] 公司治理制度修订与董事变更 - 公司修订了《公司章程》，明确董事会将设立一名职工代表董事 [10][12] - 原董事张荣香女士因到龄退休辞任，其辞职自辞任函送达董事会时生效，不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运行和公司日常运营 [10][11] - 根据新修订的公司章程，公司通过职工代表大会选举彭立业先生为第九届董事会职工代表董事，任期自选举日起至第九届董事会任期届满止 [10][12] - 彭立业先生加入后，公司第九届董事会成员数量为9名，其中兼任高管及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定 [12] - 彭立业先生，1967年7月出生，高级经济师，中央财经大学经济学硕士，曾任职于国家体委及华体集团等，现任公司纪委书记，未持有公司股份，与主要股东及董监高无关联关系，任职资格合法合规 [14]