配售新H股完成 - 公司于2025年12月23日成功完成配售8,880,000股新H股 [1][2] - 配售价格为每股22.68港元，共向不少于六名独立承配人配售 [2] - 配售股份占配售前已发行股本约3.83%，占配售后已发行股本约3.69% [2] 募集资金用途 - 配售所得款项总额约为2.014亿港元，净额约为1.9772亿港元 [4] - 每股净发行价约为22.27港元 [4] - 约1.7795亿港元将用于偿还银行贷款，约0.19亿港元将用于一般营运资金 [4] 股权结构变动 - 配售完成后，公司总股本由231,652,081股增加至240,532,081股 [5] - H股总数由35,864,962股增加至44,744,962股，A股数量195,787,119股维持不变 [5] - 公众持股量仍不低于配售后总股本的25% [6] 高管及核心技术人员变动 - 公司副总经理于民因个人原因辞职，不再担任任何职务 [10][11] - 核心技术人员方川因个人原因辞职，不再担任任何职务 [10][11] - 于民持有公司508,690股股份，占总股本0.21% [11] - 方川持有公司39,215股股份，占总股本0.02% [12] 核心技术延续性 - 方川离职前已完成工作交接，公司研发与经营正常进行 [10][13] - 方川任职期间参与的研发专利均为公司职务成果，知识产权归属明确无纠纷 [10][13] - 公司研发体系完备，团队结构完整，不依赖单一技术人员，离职对核心竞争力无实质性影响 [13][14] 临时股东会决议 - 公司于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会 [17] - 会议审议并通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 [19] - 会议审议并通过了《关于修订持续关连交易的现有年度上限的议案》 [19] - 会议审议并通过了《关于变更公司审计机构及在H股市场按照国际财务报告准则披露财务报表的议案》 [19]