股东大会召开与决议情况 - 公司于2025年12月23日在成都召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东情况以表格形式列示，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》与《公司章程》规定 [2] - 公司在任董事8人，出席7人，董事长周青缺席；在任监事6人，出席5人，监事薛丰缺席；董事会秘书杨淼出席，部分高级管理人员列席会议 [3] - 会议审议并通过了五项议案，包括修订《公司章程》暨取消监事会、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《关联交易制度》 [4][5] - 其中，修订《公司章程》等前三项为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；后两项为普通决议议案，获二分之一以上通过 [5] - 本次股东大会由北京观韬（成都）律师事务所律师见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [6] 董事会会议召开与决议情况 - 公司第五届董事会2025年第八次会议于2025年12月23日在成都以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月9日发出 [10] - 应出席董事8名，实际出席7名，董事长周青委托董事柯继铭代为行使表决权，会议由过半数董事推举董事柯继铭主持 [9][10] - 董事会审议并通过了十三项关于修订或制定内部治理制度的议案，所有议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票 [12][14][16][20][22][24][26][28][31][33][35] - 通过的议案涵盖董事会各专门委员会工作条例、董监高持股变动管理、董高离职管理、总经理工作细则、董事会秘书工作制度、信息披露、内幕信息知情人登记、年报差错责任追究、A股募集资金使用管理及投资者关系管理等核心治理领域 [11][13][15][17][19][21][23][25][27][29][30][32][34] - 多项修订依据《公司法》、《上市公司治理准则》、上海及香港联合交易所上市规则等法律法规及《公司章程》进行，旨在结合公司实际完善治理 [11][13][15][18]