股东大会基本情况 - 上海电影股份有限公司于2025年12月23日在上海市徐汇区漕溪北路595号C座H1会议室召开了2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行 会议由公司董事长王隽女士主持 表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全体8名董事、5名监事均出席会议 董事会秘书刘林鹤先生出席 其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议与通过情况 - 本次股东大会审议的所有议案均获通过 无否决议案 [2] - 第一项议案《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》为特别决议议案 已获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] - 其余议案均为普通决议议案 已获得出席股东大会股东所持表决权的过半数通过 [5] 公司治理结构重大变更 - 核心议案为修订《公司章程》并取消监事会 此举意味着公司治理结构将从传统的董事会、监事会并存模式 向仅设董事会的模式转变 [4][5] - 公司同步修订了多项核心治理制度 包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等 以适配新的治理架构 [4][5] 内部管理制度全面修订 - 公司修订了多项关键运营管理制度 涵盖《关联交易实施细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》以及《募集资金管理制度》 [5] - 公司新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 进一步完善了高管激励与约束机制 [5] 股东大会法律效力 - 本次股东大会由北京市金杜律师事务所上海分所律师朱意桦、李鹿鸣见证 [6] - 律师认为 本次股东大会的召集、召开程序 出席人员资格 以及表决程序和结果均符合相关法律法规及公司章程规定 合法有效 [6]