公司再融资计划 - 南亚新材计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币90,000.00万元 [40][46] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过70,431,300股 [45] - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者，所有对象均以现金方式认购 [43] 发行定价与时间安排 - 发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [43] - 假设发行价为56.26元/股，则发行数量为15,997,156股，公司总股本将从发行前的234,771,002股增至250,768,158股 [2] - 假设本次发行于2026年9月末完成，决议有效期为自股东会审议通过之日起十二个月 [2][51] 募集资金用途与项目 - 募集资金扣除发行费用后的净额将用于特定投资项目，具体项目及金额未在提供文档中详细列示 [47] - 公司表示募集资金投向属于科技创新领域，项目实施有助于公司主营业务的拓展和延伸，增强核心竞争力 [65][7] - 在募集资金到位前，公司可以自有或自筹资金先行投入项目 [47] 财务影响测算 - 基于假设，公司2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为15,809.86万元，扣非后净利润为14,399.32万元 [2] - 测算假设2025年全年净利润为前三季度数据的年化金额，并设定了2026年净利润较2025年持平、增长10%、下降10%三种情形进行影响分析 [2] - 本次发行完成后，公司总股本和净资产将会增加，但募集资金产生效益需要周期，短期内可能摊薄每股收益 [4] 公司治理与高管变动 - 公司财务总监解汝波先生于2025年12月31日辞任，辞任后仍在公司担任其他职务 [28] - 董事会聘任王东海先生为新任财务总监，任期自2026年1月1日起，王东海先生拥有中国注册会计师资格及多年财务总监任职经历 [30][32] - 公司承诺不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形 [34] 股东回报与相关承诺 - 公司制定了《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》 [10][76] - 公司董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人均就切实履行填补回报措施做出了相关承诺 [11] - 本次发行前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共享 [50] 合规与审议程序 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的情况 [91][93] - 本次发行相关议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，所有议案投票结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [35][37][52] - 相关议案尚需提交2026年1月7日召开的临时股东会审议，该次股东会将采用现场与网络投票相结合的方式 [15][39][88]