交易概述 - Mineral Road Discovery Inc (CSE: ROAD) 宣布已签署协议 从关联方卖方处收购 Golcap Resources Corp (CSE: GCP) 的 2,000,000 股股份 这代表对GCP的额外 6.2% 持股 [1] - 收购对价为发行 5,000,000 个ROAD单位 每个单位认定价值为 0.10 加元 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证允许持有人在未来2年内以 0.20 加元的行权价购买一股ROAD普通股 [1] 交易标的与关联关系 - Golcap Resources Corp 是一家在加拿大证券交易所上市的加拿大勘探公司 专注于在政治稳定和资源友好的司法管辖区收购和开发黄金资产 [1] - 此次收购构成“关联方交易” 因为卖方是一家由ROAD公司董事Damien Reynolds控制的私人公司 [2] - 公司指出 其一名董事Garry Stock同时也是GCP的董事 [1] 交易审批与合规 - 公司依据MI 61-101第5.5(a)条豁免正式估值要求 并依据第5.7(1)(a)条豁免少数股东批准要求 原因是涉及关联方的交易公平市值未超过公司市值的 25% [2] - 交易完成仍需满足公司向加拿大证券交易所完成备案要求 并获得加拿大证券交易所的批准 [3] - 交易完成后发行的普通股和认股权证将根据适用证券法面临四个月的禁售期 [3]