证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-055 安邦护卫集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日召开 2025 年第四次临时股东大会， 选举产生公司第二届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成 了公司第二届董事会。2025年12月22日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举了公司第二届董事会 董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 1、董事长：谢伟先生 2、非独立董事：石焕挺先生、卢卫东先生、朱明艳先生、王方瑞先生、赵磊先生 3、独立董事：王韬先生、梁立先生、马文超先生、李道春先生 4、职工董事：叶加若先生 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《 ...