公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月22日成功召开2025年第三次临时股东会及第四届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作 [39][50] - 第四届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事（方能斌、方吾校、方聪艺、方佳彬）和3名独立董事（刘翰林、许文才、陈相瑜） [39] - 所有董事会及专门委员会的选举议案，以及高级管理人员的聘任议案，均获得全体董事100%同意通过，表决结果为7名同意，0名弃权，0名反对 [5][7][9][11][12][13][14][15][16][18][19][20][22][23][24][26][28][29][31][32][33][35][37] 核心管理层任命 - 选举方能斌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年 [6] - 选举方聪艺女士为执行公司事务的董事并担任法定代表人，同时被聘任为公司总裁，任期均为三年 [8][25] - 聘任了新的高级管理团队，包括舒奎明、孙俊军、宋鲲、胡鑫、王火红为副总裁，其中王火红兼任财务总监，胡鑫兼任董事会秘书，并聘任许红英为证券事务代表，任期均为三年 [28][29][30][32][33][35][37][40] 董事会专门委员会构成 - 提名委员会由陈相瑜（主任委员）、许文才、方佳彬组成 [10][11][13][39] - 审计委员会由刘翰林（主任委员）、陈相瑜、方能斌组成，其中刘翰林因独立董事连续任职期限规定，任期至2027年11月14日止 [14][15][16][39] - 薪酬与考核委员会由许文才（主任委员）、刘翰林、方聪艺组成 [17][18][19][39] - 战略委员会由方能斌（主任委员）、许文才、方吾校组成 [21][22][23][39][40] 股东会决议与股权结构 - 2025年第三次临时股东会审议通过了包括预计2026年度日常性关联交易、独立董事津贴、制定薪酬管理制度及选举第四届董事会成员在内的多项议案 [53][54] - 公司实际控制人为方吾校、方能斌、方聪艺父子女三人，他们通过全资控股公司控股股东杭州新胜达投资有限公司间接控制公司49.56%的股份 [42] - 部分新任高级管理人员持有公司股份，例如舒奎明持有112,500股（占总股本0.020%），孙俊军、宋鲲、胡鑫各持有187,500股（各占总股本0.034%） [44][45][47][48] 关键人员背景 - 总裁方聪艺女士拥有丰富的行业与管理经验，担任中华全国工商业联合会纸业商会常务会长、中国包装联合会副会长等多项行业职务 [42] - 新任职工代表董事方佳彬先生自2011年起在公司任职，现任公司核价中心副主任，未持有公司股份 [58][61] - 高级管理团队及证券事务代表均具备相关专业资格与多年行业或公司任职经验，且均声明符合法律法规要求的任职条件 [42][43][44][45][46][47][48][49]